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農行上海松江佘山支行成功堵截一起涉詐人員開卡事件

12-03  來源:農金網 

  農村金融時報-農金網上海訊(通訊員何東)自2020年10月公安部開展“斷卡行動”以來,農行上海松江支行認真貫徹執行打擊治理電信網絡違法犯罪的決心,通過建立長效機制、落實日常管理措施、加強警銀聯動方式,堅決遏制電信網絡詐騙案件的高發勢頭,切實維護好國家安全和人民群眾的根本利益。11月24日,轄內佘山支行成功堵截一起涉詐人員開卡的事件。

  11月24日10:15左右,客戶單某至佘山支行辦理開卡業務,辦理過程中,大堂經理黃冬萍按流程詢問客戶工作單位、住址、收入來源等信息,告知客戶簽署五部委通告,同時向客戶進行宣教,銀行卡要本人使用等。但在超柜上辦理開卡時,系統提示異常,黃冬萍憑借多年大堂工作經驗,判斷該客戶可能涉詐。于是將情況報告內勤行長張國平,內勤行長立即查詢公安下發的“兩卡”清單比對,發現客戶單某確為名單內客戶,且其名下賬戶已有多條凍結記錄,立即報警處理。隨后民警第一時間趕來,經初步了解,客戶在異地辦卡給別人使用,涉嫌買賣銀行卡,民警將客戶帶至派出所做進一步的調查。

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