本報記者 王愛靜 通訊員 俞冰

    為進一步強化、提升員工認知和操作技能，農(nóng)發(fā)行寧波市分行舉辦反洗錢、關(guān)聯(lián)交易及授權(quán)管理培訓班。

    據(jù)介紹，反洗錢培訓聚焦“精準識別、規(guī)范操作、風險防控”三大核心，內(nèi)容涵蓋反洗錢工作形勢、客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心義務(wù)。

    此次培訓重點圍繞目標、工作思路、監(jiān)督管理、責任義務(wù)等多個維度，傳導國家及外部監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢工作的規(guī)定，讓員工直觀理解反洗錢工作在國內(nèi)外面臨的嚴峻形勢，以及“為何防”“防什么”“怎么防”的實踐操作。此次培訓有效提高了反洗錢崗位人員履職能力，提升了員工反洗錢風險防范能力。

    關(guān)聯(lián)交易培訓主要圍繞關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)背景、工作要求、實踐操作，緊密結(jié)合案例解析、監(jiān)管要求開展。通過培訓，員工對關(guān)聯(lián)交易合規(guī)管理的認識進一步深化，為強化業(yè)務(wù)風險防控、嚴守合規(guī)底線奠定基礎(chǔ)。

    下一步，農(nóng)發(fā)行寧波市分行將持續(xù)強化日常反洗錢管理、關(guān)聯(lián)交易管理、授權(quán)管理基礎(chǔ)，積極履行反洗錢義務(wù)、加強關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管、嚴格審慎授權(quán)管理，不斷提升新形勢下的控風險強合規(guī)管理水平，為政策性金融服務(wù)國家“三農(nóng)”事業(yè)保駕護航。

（編輯 汪世軍 才山丹）