湘電股份6月30日晚間公告，公司近期得知，公司全資子公司湘電國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)貿(mào)公司”）與上海煦霖國(guó)際貿(mào)易有限公司（上游供方，簡(jiǎn)稱(chēng)“上海煦霖”）及上海弘升紙業(yè)有限公司（下游需方，簡(jiǎn)稱(chēng)“上海弘升”）開(kāi)展的多筆紙漿貿(mào)易業(yè)務(wù)中，國(guó)貿(mào)公司的交易相對(duì)方涉嫌合同詐騙。涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元。

    根據(jù)公告，國(guó)貿(mào)公司從上海煦霖采購(gòu)紙漿并存放于第三方倉(cāng)庫(kù)上海堃翔物流有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海堃翔”）。上海弘升付款后，直接從上海堃翔取貨。由于上海弘升近期發(fā)生逾期付款現(xiàn)象，國(guó)貿(mào)公司為了保證能按期支付銀行信用證，擬將貨品變現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)上海堃翔管理人員失去聯(lián)系，無(wú)法完成貨物變現(xiàn)。經(jīng)上海及湘潭警方查證，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實(shí)際控制人均為同一人。目前其實(shí)際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為，已投案，上海市公安局浦東分局業(yè)已正式立案?jìng)刹椤?/p>

    上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，均為遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，其中目前已止付的信用證金額為3.2億元，其余0.5億元信用證金額將于2020年到期，到期后國(guó)貿(mào)公司將辦理止付手續(xù)；根據(jù)國(guó)貿(mào)公司與上海堃翔簽訂的合同，存放于上海堃翔倉(cāng)庫(kù)的紙漿庫(kù)存應(yīng)為8.6萬(wàn)噸，金額應(yīng)為4.2億元（倉(cāng)庫(kù)已被司法部門(mén)查封，暫無(wú)法估計(jì)實(shí)際的具體數(shù)量和金額）；另外由于上海堃翔倉(cāng)庫(kù)的查封導(dǎo)致下游其他需方無(wú)法提取貨物，可能會(huì)涉及到經(jīng)濟(jì)糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段，所以具體損失金額暫無(wú)法確定。

    公告顯示，近期，國(guó)貿(mào)公司已向法院提起相關(guān)訴訟，以維護(hù)自身合法權(quán)益。由于上述合同涉及第三方等，國(guó)貿(mào)公司后續(xù)可能存在被訴、賬戶(hù)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。且國(guó)貿(mào)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的結(jié)算是通過(guò)公司授信擔(dān)保額度開(kāi)具信用證的方式進(jìn)行結(jié)算，可能對(duì)公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。