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金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊急提醒

2025-06-09 00:54  來源:證券日報 

    本報記者 彭衍菘

    6月份以來,大成基金、泓德基金等多家基金公司密集發布防詐公告,提醒投資者警惕以“股票知識分享”“大宗交易”為幌子的非法金融活動。

    多家基金公司公告顯示,不法分子通過搭建虛假投資平臺、仿冒官方App實施詐騙。

    例如,6月6日,大成基金披露,近日,據客戶反映有不法分子冒用本公司或員工名義,通過釘釘、企安信等即時通訊工具構建聊天群,以股票知識分享、辦理股票打新、大宗交易為由,通過虛假的投資平臺和仿冒App誘導投資者充值匯款,實施詐騙非法活動。

    據了解,此類平臺往往以“高收益、低風險”為噱頭,初期可能讓投資者獲得小額回報,但當投資者加大投入后,平臺便以“系統升級”“賬戶凍結”等理由拒絕提現,甚至直接關閉平臺。此外,部分詐騙分子還通過偽造官方文件、冒充基金公司員工等方式,誘導投資者轉賬至個人賬戶。

    對此,基金公司迅速發布公告提醒。公告中稱,投資者應通過基金公司官網、App直銷渠道,或銀行、證券公司等持牌代銷機構購買公募基金,避免輕信社交群、陌生鏈接。

    大成基金在公告中明確其官方網址、微信公眾號、App圖標及客服電話,并提醒投資者通過官方直銷渠道辦理業務,避免點擊來源不明的鏈接。

    如今,經過“升級”和“迭代”,當前的金融詐騙犯罪往往呈現出“精包裝”和“專業化”的特征。對外經濟貿易大學法學院院長助理、副教授樓秋然在接受《證券日報》記者采訪時表示,當前金融詐騙往往以假冒公募基金、信托公司、保險公司等方式呈現,以此區別于以往通過“個體”以“一般合同簽訂”進行“代客下單或者理財”等方式的金融詐騙。

    樓秋然告訴記者,當前金融詐騙甚至還通過租用高端寫字樓、聘請“演員”充當工作人員等方式,以極為“沉浸式”的體驗誘使投資者購買其產品。這種詐騙方式更具隱蔽性、誘惑性,令投資者防不勝防。

    另外,記者了解到,當前的金融詐騙往往不再“銷售”過去“通俗易懂”的投資產品,反而將產品包裝成信托、金融衍生品等結構性、非標準化產品,以使投資者對詐騙者的專業能力、權威身份深信不疑,從而騙取更高額的金錢。

    樓秋然提示,在當前金融詐騙犯罪逐漸升級迭代的背景下,投資者要更加謹慎地作出投資決策,必要時應該多次確認,通過官方渠道購買金融產品。

    北京宜度律師事務所合伙人律師、爭議解決中心主任戚婧晨在接受《證券日報》記者采訪時表示,投資者務必提升風險意識,建議牢記“三不三多”原則,從根源上構筑反詐防線的第一塊基石:未知鏈接不點擊,理財平臺務必通過正規渠道下載,未知鏈接極有可能轉向假冒App;未知信息不輕信,警惕任何與基金合規要求相悖的宣傳,此類行為必然涉及非法集資類犯罪;個人信息不透露,正規金融機構不會要求提供密碼或轉賬至“安全賬戶”;強化投資行為驗證機制,多核實人員身份、購買產品及購買方式,認準官方客服電話。

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